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取締役会議事録

              取締役会議事録



平成17年0月00日(金曜日)午前10時00分、東京都千代田区神田錦町3丁目21番、当社本店会議室において、取締役会を開催し、下記議案につき審議した。

出席取締役       3名(全取締役数    3名)
出席監査役       1名



1.代表取締役の選任の件
取締役坂上仁志が議長となり、定款第22条に基づいて当社を代表すべき取締役たる社長を選任した旨を諮ったところ、全員一致で次のものを選任した。
なお、被選任者は即時その就任を承諾した。
    代表取締役(社長) 坂上仁志

1.本店の所在場所を決定
議長は、本店の所在地を決定したい旨を諮ったところ、全員一致により当会社創立事務所の所在場所である下記の場所とすることに決定した

   本店 東京都千代田区神田錦町3-21

以上をもって議案全部の審議が終了したので、午前10時30分議長は閉会を宣し解散した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役及び監査役全員がこれに記名押印する。

平成17年3月25日

株式会社フォスターワン 取締役会           

 出席取締役 坂上仁志    

 同     0000    

 同      0000

 出席監査役  0000




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